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刑事案件涉案财物有关问题汇总

时间:2022年12月06日

实务中,本所接到的有关刑事案件涉案财物的咨询问题,主要集中在涉案财物的范围、强制措施的程序、案外人救济途径等方面。现结合现行刑事诉讼法律法规及司法解释,汇总如下:

 

1.有权依法采取侦查措施的对象(“涉案财物”)

最高人民法院《关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第449条第二款:查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的,应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人。由此可见,犯罪嫌疑人、被告人名下所有财产,无论是否属于违法所得或违法所得产生的孳息,都属于查封、扣押、冻结的合法对象。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第141条:在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。 对查封、扣押的财物、文件,要妥善保管或者封存,不得使用、调换或者损毁。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第144条:人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。

《公安机关涉案财物管理若干规定》第2条:本规定所称涉案财物,是指公安机关在办理刑事案件和行政案件过程中,依法采取查封、扣押、冻结、扣留、调取、先行登记保存、抽样取证、追缴、收缴等措施提取或者固定,以及从其他单位和个人接收的与案件有关的物品、文件和款项,包括:(一)违法犯罪所得及其孳息;(二)用于实施违法犯罪行为的工具;(三)非法持有的淫秽物品、毒品等违禁品;(四)其他可以证明违法犯罪行为发生、违法犯罪行为情节轻重的物品和文件。

2.查封、扣押、冻结活动应当遵守的原则

《中华人民共和国刑事诉讼法》第145条:对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押、冻结,予以退还。

《公安机关涉案财物管理若干规定》第6条:公安机关对涉案财物采取措施后,应当及时进行审查。经查明确实与案件无关的,应当在三日以内予以解除、退还,并通知有关当事人……根据案件具体情况,在保证侦查活动正常进行的同时,可以允许有关当事人继续合理使用有关涉案财物,并采取必要的保值保管措施,以减少侦查办案对正常办公和合法生产经营的影响。

3.被查封、扣押物品的保管原则

《公安机关涉案财物管理若干规定》第8条:公安机关应当指定一个部门作为涉案财物管理部门,负责对涉案财物实行统一管理,并设立或者指定专门保管场所,对各办案部门经手的全部涉案财物或者价值较大、管理难度较高的涉案财物进行集中保管。

4.救济途径

《中华人民共和国刑事诉讼法》第117条:当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的,有权向该机关申诉或者控告:……(三)对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的;(四)应当解除查封、扣押、冻结不解除的……。 受理申诉或者控告的机关应当及时处理。对处理不服的,可以向同级人民检察院申诉;人民检察院直接受理的案件,可以向上一级人民检察院申诉。人民检察院对申诉应当及时进行审查,情况属实的,通知有关机关予以纠正。

《公安机关涉案财物管理若干规定》第26条:办案人员有下列行为之一的,应当根据其行为的情节和后果,依照有关规定追究责任;涉嫌犯罪的,移交司法机关依法处理:(一)对涉案财物采取措施违反法定程序的;(二)对明知与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结等措施的;(三)不按照规定向当事人出具有关法律文书的;(四)提取涉案财物后,在规定的时限内无正当理由不向涉案财物管理人员移交涉案财物的;(五)擅自处置涉案财物的;(六)依法应当将有关财物返还当事人而拒不返还,或者向当事人及其家属等索取费用的;(七)因故意或者过失,致使涉案财物损毁、灭失的;(八)其他违反法律规定的行为。 案件审批人、审核人对于前款规定情形的发生负有责任的,依照前款规定处理。

《公安机关涉案财物管理若干规定》第29条:公安机关及其工作人员违反涉案财物管理规定,给当事人造成损失的,公安机关应当依法予以赔偿,并责令有故意或者重大过失的有关领导和直接责任人员承担部分或者全部赔偿费用。

《公安机关涉案财物管理若干规定》第30条:在对涉案财物采取措施、管理和处置过程中,公安机关及其工作人员存在违法违规行为,损害当事人合法财产权益的,当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人有权向公安机关提出投诉、控告、举报、复议或者国家赔偿。公安机关应当依法及时受理,并依照有关规定进行处理;对于情况属实的,应当予以纠正。上级公安机关发现下级公安机关存在前款规定的违法违规行为,或者对投诉、控告、举报或者复议事项不按照规定处理的,应当责令下级公安机关限期纠正,下级公安机关应当立即执行。